Se trata de operadores de bolsa y comitentes que realizaron significativas compras y no tienen ingresos ni bienes que las justifiquen.
En el marco de la investigación, la AFIP fiscalizó 15 casas de bolsa y más 24 comitentes verificados electrónicamente.
El control abarca también los movimientos de los agentes bursátiles que, a través de operaciones realizadas a su nombre conocidas como de “cartera propia”, pudieran haberse involucrado en el encubrimiento de sujetos sin capacidad económica financiera o con ingresos no declarados.
El objetivo del organismo es impedir y/o disolver las maniobras utilizadas para evadir impuestos, como así también identificar operaciones que constituyen focos de riesgo que hagan competencia fiscal abusiva.
